HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Categorías

Empresarial

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INTRODUCCIÓN

Cada vez toma mas relevancia el conocimiento sobre el blanqueo de capitales y los alcances que puede tener este delito a nivel nacional e internacional afectando de manera directa las economías de los países, la estabilización de una sociedad en temas sociales, económicos y el mismo deterioro en la salud de la población cuando se refiere al tráfico de estupefacientes.

Es un tema de interés para todos los profesionales y la comunidad en general toda vez que este delito puede afectar el buen nombre de cualquier empresa, y cualquier país, poniendo en duda su reputación con graves consecuencias legales y reputacionales, afectando su permanencia en el mercado. Por tal razón es importante aprender como identificar y prevenir dicho delito.

DIRIGIDO A

Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
Director de Cumplimiento Normativo
Compliance Officer
Director de Auditoría Interna
Responsable de Control Interno
Jefe de Asesoría Jurídica

OBJETIVO DEL CURSO

Sensibilizar sobre la importancia que tiene la comprensión del fenómeno del blanqueo de capitales, su impacto y problemática en la economía. Entregar los conceptos y herramientas básicas de conocimiento sobre el control al delito de blanqueo de capitales (lavado de activos) y las acciones contra la financiación del terrorismo. Generar conocimientos útiles que sirvan de ayuda en situaciones cotidianas de las empresas y de las personas.