Contenido Programático
- 5 secciones
- 17 lecciones
- 12 horas
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- MÓDULO I: ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES3
- MÓDULO II: SISTEMAS DE CONTROL DEL BLANQUEO DE CAPITALES4
- MÓDULO III: MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES4
- MÓDULO IV: TIPOLOGÍAS Y SEÑALES DE ALERTA2
- MÓDULO V: ASUNTOS INTERNACIONALES4
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