INTRODUCCIÓN
En las empresas la falsedad documental puede producirse de distintas maneras, casi todas con el resultado de posibles problemas tanto legales como económicos para la empresa y/o sus responsables. Por este motivo e importante que cuenten con herramientas aplicables para la prevención.
DIRIGIDO A
Todas las personas que realizan cotejo de documentos, en áreas, como Administración, Crédito, Auditoría, Legal, Gestión de Negocios, Contraloría, Emisión de Contratos, Integración de Expedientes de Clientes. Cajeros bancarios y de empresas en general, profesionales o técnicos que deban validar firmas en cheques, documentos y contratos, público en general que requiera esta formación para su ejercicio laboral.
OBJETIVO DEL CURSO
Identificar los principales elementos de seguridad que contienen los diferentes documentos impresos, el papel y la tinta, los documentos de identificación y la escritura manual, así como la firma y/o rúbrica, objetos elementales para una falsificación.
- Costo en Dólares (USD) $180.00
- Fechas 02 al 06 de septiembre 2024
- Duración 20 Horas
- Horarios 17:30 - 21:30 (Hora Panamá)
- Incluye Material de estudio | Certificado digital
- Modalidad Online vía ZOOM
- Lenguaje Español
-
MÓDULO II: DOCUMENTOSCOPÍA
- Importancia de la Documentoscopía
- Documento auténtico
- Documento cuestionado
- Términos usados en Documentoscopía
- El papel
- Conocimiento del papel
- Ejercicios
- Las Tintas
- Conocimiento de las tintas
- Ejercicios
- Impresión
- Tipos de Impresión
- Ejercicio
- Documentos públicos y privados
- Definición en el Código Federal de Procedimientos Civiles
- Alteración y falsificación
- Definición de alteración y falsificación
- Elementos esenciales de un documento
- Elementos no esenciales de un documento
- Tipos de alteración en originales
- Lavado químico, agregado de trazos, raspado, borrado, abuso de firma auténtica, recorte y composición, por computadora
- Tipos de alteraciones en fotocopias
- Ejercicio
- Análisis de documentos en fotocopias para determinar las alteraciones en los elementos esenciales.
- Documentos públicos
- Conocimiento de las medidas de seguridad para poder detectar alteraciones en las fotocopias.
- Ejercicio
-
MÓDULO I: GRAFOSCOPIA
- Importancia de la Grafoscopía y su trascendencia en el sector financiero y privado
- Origen de la firma.
- Definición de Grafoscopía, Diferentes ramas del estudio de la Escritura. Vocabulario utilizado en Grafoscopía. ¿Qué es un Grafismo?
- Elementos Gráficos de la escritura: Constitutivos y Estructurales
- Constitutivos: trazos, puntos de inicio y de final, momento gráfico, línea base de la escritura, alineación básica individual, movimiento escritural habitual, acondicionamiento espacial
- Estructurales: dimensión, dirección, rasgos, inclinación axial, trazos curvos, presión
- Modificaciones de la escritura: naturales o fraudulentas
- Naturales: factores materiales, del cuerpo o de la mente (físicos, somáticos o psicológicos).
- Fraudulentas: falsificaciones: asimilación de grafía, imitación o disimulo
- Características de la firma auténtica
- Espontaneidad, continuidad y gesto gráfico
- Características de la firma falsificada
- Temblor, rupturas, paradas, puntos de inicio y final
- Gesto Gráfico
- Elementos invisibles: márgenes, puntos, acentos, tildes, signos de puntuación. Ejercicios
- Puntos de referencia para cotejo de las firmas
- Dirección momentos gráficos, forma, posición, inclinación, altura, dimensión