IDENTIFICACIÓN DE POSICIONES EXPUESTAS EN LAS EMPRESAS FRENTE AL RIESGO DEL SOBORNO

INTRODUCCIÓN:

El riesgo de soborno es una de las amenazas más críticas para la integridad corporativa, especialmente en organizaciones que interactúan con entidades gubernamentales, proveedores, contratistas y clientes de alto nivel. La correcta identificación de posiciones expuestas permite implementar controles efectivos, reducir vulnerabilidades y fortalecer la cultura ética dentro de la empresa. Este curso ofrece una visión estratégica y operativa para identificar, clasificar y evaluar puestos con riesgos potenciales de soborno, alineado con buenas prácticas internacionales y modelos de cumplimiento corporativo.

DIRIGIDO A:

• Gerentes, jefes y coordinadores de cumplimiento y ética corporativa.
• Responsables de auditoría interna y control interno.
• Directores y mandos medios de recursos humanos.
• Personal de compras, ventas, logística y operaciones.
• Ejecutivos con interacción frecuente con proveedores, clientes o entidades gubernamentales.
• Equipos involucrados en programas anticorrupción y gestión de riesgos.

OBJETIVOS DEL CURSO:

• Comprender los conceptos clave asociados al riesgo de soborno dentro de las organizaciones.
• Reconocer factores internos y externos que incrementan la exposición en determinados cargos.
• Identificar posiciones sensibles en función de sus responsabilidades, accesos, autoridad y nivel de interacción externa.
• Aplicar criterios y metodologías para evaluar el nivel de riesgo por puesto.
• Proponer medidas de control y mitigación adaptadas a cada tipo de exposición.
• Fortalecer capacidades para prevenir, detectar y gestionar riesgos asociados al soborno.