INTRODUCCIÓN
La concienciación de los empleados sobre la importancia de conocer, prevenir y tratar este tipo de amenazas es un buen comienzo. Pero la creación de una cultura anticorrupción requiere un mensaje claro y directo que venga desde el punto más alto de la organización. La Alta Dirección, los socios propietarios, el CEO o el Presidente deben dejar claro que no promueven ni toleran actos de corrupción, y que las personas que incurran en ellos enfrentarán duras sanciones, dentro y fuera de la organización.
DIRIGIDO A
Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales, Directores de Cumplimiento Normativo, Compliance Officer, Directores de Auditoría Interna, Responsables de Control Interno, Jefes de Asesoría Jurídica. Personal de las empresas en general.
OBJETIVO DEL CURSO
- Establecer la esencia del soborno: actores, tipologías, eventos
- Conocer la normatividad asociada con la prevención del soborno
- Analizar el riesgo de soborno
- Determinar la exposición personal y empresarial frente al soborno
- Costo en Dólares (USD) $115.00
- Fechas 01 al 04 de julio 2024
- Duración 14 Horas
- Horarios 18:00 - 21:30 (Hora Panamá)
- Incluye Material de estudio | Certificado digital
- Modalidad Online vía ZOOM
- Lenguaje Español
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MÓDULO I: ANTECEDENTES
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MÓDULO II: NORMATIVIDA APLICABLE
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MÓDULO III: GESTIÓN DE RIESGO ANTISOBORNO
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MÓDULO IV: TOMA DE CONCIENCIA ANTISOBORNO
- Circunstancias en las que el soborno puede ocurrir en relación con sus funciones
- Determinación de estas circunstancias
- Reconocer y responder a las solicitudes u ofertas de soborno
- Técnicas para Prevenir y evitar el soborno
- Reconocer indicadores de riesgo de soborno
- Su contribución a la eficacia de la gestión antisoborno, incluyendo los beneficios de un mejor comportamiento antisoborno y de reportar cualquier sospecha de soborno
- Las implicaciones y potenciales consecuencias de no ajustarse a los requisitos de la gestión antisoborno
- ¿Cómo y a quién deben informar de cualquier preocupación?
- Plan de acción