INTRODUCCIÓN
Cada vez toma mas relevancia el conocimiento sobre el blanqueo de capitales y los alcances que puede tener este delito a nivel nacional e internacional afectando de manera directa las economías de los países, la estabilización de una sociedad en temas sociales, económicos y el mismo deterioro en la salud de la población cuando se refiere al tráfico de estupefacientes.
Es un tema de interés para todos los profesionales y la comunidad en general toda vez que este delito puede afectar el buen nombre de cualquier empresa, y cualquier país, poniendo en duda su reputación con graves consecuencias legales y reputacionales, afectando su permanencia en el mercado. Por tal razón es importante aprender como identificar y prevenir dicho delito.
DIRIGIDO A
- Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Director de Cumplimiento Normativo
- Compliance Officer
- Director de Auditoría Interna
- Responsable de Control Interno
- Jefe de Asesoría Jurídica
OBJETIVO DEL CURSO
Sensibilizar sobre la importancia que tiene la comprensión del fenómeno del blanqueo de capitales, su impacto y problemática en la economía. Entregar los conceptos y herramientas básicas de conocimiento sobre el control al delito de blanqueo de capitales (lavado de activos) y las acciones contra la financiación del terrorismo. Generar conocimientos útiles que sirvan de ayuda en situaciones cotidianas de las empresas y de las personas.
- Costo en Dólares (USD) $98.00
- Fechas 03 al 06 de junio del 2024
- Duración 12 Horas
- Horarios 18:30 - 21:30 (Hora Panamá)
- Incluye Material de estudio | Certificado digital
- Modalidad Online vía ZOOM
- Lenguaje Español
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MÓDULO I: ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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MÓDULO II: SISTEMAS DE CONTROL DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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MÓDULO III: MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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MÓDULO IV: TIPOLOGÍAS Y SEÑALES DE ALERTA
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MÓDULO V: ASUNTOS INTERNACIONALES