Contenido Programático
- 5 secciones
- 34 lecciones
- 20 horas
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- Módulo 1 - FUNDAMENTOS DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL5
- 1.1Contexto y complejidad de las operaciones comerciales internacionales.
- 1.2Principales riesgos regulatorios, aduaneros, documentales, logísticos y financieros.
- 1.3Factores que originan incumplimientos en importaciones y exportaciones.
- 1.4Impacto de los incumplimientos: sanciones, multas, demoras y pérdidas económicas.
- 1.5Responsabilidades de los actores que intervienen en la cadena de comercio exterior.
- Módulo 2 - CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS7
- 2.1Requisitos y obligaciones aplicables a las operaciones de importación y exportación.
- 2.2Clasificación arancelaria y valoración aduanera: riesgos de errores e inconsistencias.
- 2.3Reglas de origen y aplicación de preferencias arancelarias.
- 2.4Licencias, permisos, certificaciones y restricciones comerciales.
- 2.5Cumplimiento de acuerdos comerciales y disposiciones aduaneras.
- 2.6Control de documentación comercial y de transporte.
- 2.7Incumplimientos frecuentes y mecanismos de prevención.
- Módulo 3 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA INTERNACIONAL7
- 3.1Identificación de riesgos en proveedores, clientes y socios comerciales internacionales.
- 3.2Evaluación de riesgos por país, mercancía, proveedor y operación.
- 3.3Debida diligencia y verificación de contrapartes comerciales.
- 3.4Detección de señales de alerta en operaciones internacionales.
- 3.5Matrices de identificación, análisis y valoración de riesgos.
- 3.6Priorización de riesgos según probabilidad e impacto.
- 3.7Riesgos asociados a fraude comercial, corrupción y operaciones ilícitas.
- Módulo 4 - CONTROLES PREVENTIVOS Y SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES8
- 4.1Diseño e implementación de controles internos para operaciones de comercio exterior.
- 4.2Verificación y validación de documentos antes del despacho aduanero.
- 4.3Controles sobre declaraciones, facturas, certificados y documentos de transporte.
- 4.4Supervisión de agentes aduaneros, transportistas y operadores logísticos.
- 4.5Control de operaciones bajo términos comerciales Incoterms®.
- 4.6Prevención de irregularidades y alteraciones documentales.
- 4.7Buenas prácticas de trazabilidad y control de la cadena de suministro.
- 4.8Gestión de alertas y detección de operaciones inusuales.
- Módulo 5 - MONITOREO, AUDITORÍA Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO7
- 5.1Seguimiento y monitoreo de riesgos en operaciones internacionales.
- 5.2Indicadores de cumplimiento y desempeño.
- 5.3Auditorías y revisiones internas de operaciones de comercio exterior.
- 5.4Gestión de hallazgos, desviaciones e incumplimientos.
- 5.5Acciones correctivas y preventivas.
- 5.6Protocolos de actuación ante irregularidades y contingencias aduaneras.
- 5.7Mejora continua del sistema de control y cumplimiento.
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Principales riesgos regulatorios, aduaneros, documentales, logísticos y financieros.
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