Contenido Programático
- 5 Sections
- 22 Lessons
- 35 Hours
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- Módulo 1: MARCO GENERAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO4
- Módulo 2: SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE PBC/FT5
- 2.1Estructura y componentes del sistema de prevención.
- 2.2Gobierno corporativo y roles de control (1ª, 2ª y 3ª línea de defensa).
- 2.3Políticas, procedimientos y matrices de riesgo.
- 2.4Diligencia debida, conocimiento del cliente (KYC) y beneficiario final.
- 2.5Monitoreo transaccional y reportes de operaciones sospechosas.
- Módulo 3: AUDITORÍA DE SISTEMAS DE PBC/FT5
- 3.1Principios y objetivos de la auditoría de cumplimiento.
- 3.2Planificación, alcance y metodología de auditoría.
- 3.3Técnicas de revisión documental, entrevistas y pruebas de control.
- 3.4Evaluación de efectividad del sistema y detección de brechas.
- 3.5Elaboración del informe de auditoría y plan de acción correctiva.
- Módulo 4: EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FT3
- Módulo 5: CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y MEJORA CONTINUA5
Actores, canales y sectores vulnerables.
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