AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PBC/FT)

INTRODUCCIÓN:

La creciente complejidad de los delitos financieros y las exigencias de los organismos reguladores nacionales e internacionales demandan auditores internos altamente capacitados para evaluar la eficacia de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Este curso especializado proporciona las competencias técnicas, metodológicas y estratégicas necesarias para auditar integralmente los sistemas de cumplimiento, garantizando la efectividad de las políticas, controles y procesos implementados por las organizaciones. El participante adquirirá una visión global sobre la estructura, gobierno, gestión de riesgos y mecanismos de control del sistema PBC/FT, fortaleciendo su rol como garante del cumplimiento normativo y la integridad corporativa.

DIRIGIDO A:

• Auditores internos y externos especializados en cumplimiento y control interno.
• Oficiales de cumplimiento, supervisores AML/CFT y analistas de riesgo.
• Consultores, asesores y responsables de programas de prevención de delitos financieros.
• Directivos de entidades financieras, aseguradoras, fintech, cooperativas y empresas sujetas a supervisión.
• Profesionales interesados en certificarse o especializarse como auditores AML/CFT.

OBJETIVOS DEL CURSO:

• Comprender el marco legal, regulatorio e institucional aplicable a la auditoría de los sistemas de prevención de PBC/FT.
• Desarrollar habilidades para evaluar la eficacia y suficiencia de los controles internos, políticas y procedimientos.
• Aplicar metodologías de auditoría basadas en riesgo adaptadas a distintos tipos de organizaciones.
• Identificar deficiencias estructurales y proponer recomendaciones de mejora para optimizar el sistema de cumplimiento.
• Fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante supervisiones, inspecciones y revisiones regulatorias.